В новом году будет усилен контроль за операциями с денежными средствами

Фото: www.yandex.ru Фото: www.yandex.ru

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в закон № 115-ФЗ, которые расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами. Объявлено, что данные поправки нацелены на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма. Они не должны затронуть добросовестных предпринимателей, усложнив при этом жизнь теневого бизнеса.

По информации пресс-службы Банка России, изменения в законодательстве направлены на реформирование института обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом. Сведения о таких операциях подлежат обязательному контролю и представляются финансовыми организациями в Росфинмониторинг. Это касается операций с наличностью свыше 600 тысяч рублей и выше или сделок с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей (включая аренду, ипотеку, коммерческий наем жилья). Вводится также контроль над почтовыми переводами денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, над ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операциями по договорам лизинга.

Банки и другие организации, осуществляющие соответствующие операции с денежными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, нотариусы, риэлторы и др.) будут обязаны передавать сведения о транзакциях, в которых превышены указанные в законе лимиты,

При этом поправки предусматривают дифференцированный подход к операциям, подлежащим обязательному контролю, в зависимости от вида финансовой организации. Теперь за каждой из них закреплён свой вид таких операций, который соотносится с существующими рисками в сфере противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

Эксперты считают, что данные меры не сильно повлияют на крупные компании, а затронут прежде всего малый и средний бизнес, а также доходы физических лиц.

 

Агентство СЗК

Мнение эксперта

Фото: https://yandex.ru

Реформаторам не дает покоя не только экономика, но и сфера образования. Сначала взялись за школу, а сейчас подобрались к высшему образованию. Учреждение двухуровнего высшего образования – бакалавриат и магистратура – показалось недостаточно радикальным и неспособным…

Интервью

Фото: https://yandex.ru

Стремительный рост цен на базовые продукты питания стал темой номер один в СМИ и по-настоящему взбудоражил наше общество, которое к тому же испытывает на себе все «прелести» второй волны короновируса.  Корреспондент Агентства СЗК попросил известного…

Коротко

Фото: https://yandex.ru

"Если отдельные наши политики так озабочены правами человека за рубежом, почему мы тогда продолжаем покупать энергоносители у Соединённых Штатов и Саудовской Аравии. В этих странах совершаются откровенные преступления против прав и свобод граждан. В США и Саудовской Аравии казнят людей, саудовский режим расправляется со своими оппонентами даже в дипмиссиях на территории иностранных государств (имеется в виду смерть журналиста Джамаля Хашогги). США используют беспилотники, под удары которых попадают сотни невинных людей. А здесь (в случае с Навальным) вообще нет никаких подтверждений, что в этом виновен Кремль, но зато у нас уже говорят о санкциях против России. Только те, кто требует санкций против «Северного потока -2», должен посмотреть в лицо акционерам сотни компаний, участвующих в этом крупном проекте".

    Сара ВАГЕНКНЕХТ, депутат Бундестага ФРГ

    На злобу дня

    Фото: https://yandex.ru

    «Если фашизм когда-либо появится в Америке, это будет во имя либерализма».

      Рональд РЕЙГАН, бывший президент США

      Сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева, директор института ЕАЭС Владимир Лепехин и Ксения Зиновьева рассказали об опыте участия в выборах законодательного собрания Костромской области.

      Книжный

      Фото: https://yandex.ru

      В ноябре нынешнего года в московском издательстве «Вече» вышла новая книга российского военного историка Александра Широкорада «ПВО в Великой Отечественной войне». В этой уникальной книге…

        Go to top